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[董事会]深高速:第五届董事会第二十二次会议决议公告

2011/10/28 | 作者:中国高速 | 浏览量:520 | 评论:0
 


证券代码:600548 股票简称:深高速公告编号:临 
2011-041 
债券代码:126006 债券简称:07深高债
债券代码:122085 债券简称:11深高速

深圳高速公路股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据 
2011年 
10月 
13日发出的会议通知,深圳高速公路股份有限公司(“本
公司”或“公司”)第五届董事会第二十二次会议于 
2011年 
10月 
27日(星期四)
上午在清远举行。会议应到董事 
12人,出席及授权出席董事 
12人,其中,董事
杨海、吴亚德、李景奇、赵俊荣、谢日康、林向科、张杨以及独立董事林怀汉、
丁福祥、王海涛亲自出席了会议;董事赵志锠和独立董事张立民因公务无法亲自
出席本次会议,分别委托董事杨海和独立董事王海涛代为出席并表决。监事方杰
列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。

本次会议由董事长杨海主持,审议讨论并逐项通过了通知中所列的有关 
2011年第三季度报告的议案,有关事项公告如下: 


1、审议通过关于公路养护责任拨备会计估计变更的议案:

根据外部专业机构及公司业务部门研究结果,本公司对前期制订的公路养
护计划进行了复核及调整。由于养护方案的优化及养护新技术的采用,使本公司
计划实施的公路主要养护和路面重铺作业开支预算总体下降以及时间有所调整。
董事会批准本集团自 
2011年 
7月 
1日起,根据现行的公路养护计划和实施方案
按照未来适用法计提公路养护责任拨备。该等调整属于会计估计变更,有关详情
请参阅本公司同日发布的《2011年第三季度报告》的相关内容。

董事会认为,在持续研究养护方案优化和采用养护新技术的背景下,本公
司适时检讨和修订了公路资产的养护计划和实施方案,符合本公司的实际情况,
会计估计的变更合理,符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和
相关管理制度的规定。公司将继续按照相关会计准则和公司制度的规定,定期评

- 1 -



估和测算本公司对主要收费公路资产的维护及路面重铺责任,以确保会计估计的

合理性和适用性。 
2、审议通过 
2011年第三季度报告。
上述决议均为全体董事一致通过。
特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会 
2011年 
10月 
27日
 

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