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现代投资股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

2011/10/29 | 作者:中国高速 | 浏览量:485 | 评论:0
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
  重要提示: 
  本次股东大会召开期间,没有增加、否决或变更提案。 
  一、会议召开和出席情况 
  1.召开时间:2011年10月28日 
  2.召开地点:长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南栋29楼 
  3.召开方式:现场投票 
  4.召集人:公司第五届董事会 
  5.主持人:公司董事长宋伟杰先生 
  6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 
  二、会议出席情况 
  出席会议的股东及股东代表11名,代表股份138,500,559股,占公司有表决权股份总数的34.70%。 
  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。 
  三、提案审议情况 
  (一)关于变更公司企业债用途的议案。 
  经国家发改委批准,公司于2006年9月30日发行10年期人民币10亿元、票面利率为4.33%的企业债,用于常德至张家界高速公路项目建设。因投资主体发生变化,为提高公司企业债使用效率,将上述10亿元企业债用途进行变更,用于湖南省其他高速公路建设项目。 
  表决结果:同意138,500,559股,占出席会议有表决权股份总数的100%, 
  反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%, 
  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0% 。 
  (二)关于选举杨德勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案。 
  杨德勇先生独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议。 
  表决结果:同意138,478,896 股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%, 
  反对21,663股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%, 
  弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0% 。 
  四、律师出具的法律意见 
  1.律师事务所名称:秦希燕联合律师事务所 
  2.律师姓名:曾技芝  唐志 
  3.该法律意见书认为:现代投资2011年第一次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。 
  五、备查文件 
  1.经与会董事签字确认的股东大会决议; 
  2.秦希燕联合律师事务所出具的关于公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。 
  特此公告。 
  现代投资股份有限公司 
  董事会 
  2011年10月28日 
  附: 
  杨德勇先生简历:男,48岁,中南财经大学金融学博士,教授,经济学博士生导师,先后任内蒙古财经学院教师、金融系副主任、金融系主任,现任北京工商大学经济学院院长。 
  与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否; 
  持有上市公司股份数量:0; 
  是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒:否。
 

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