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[董事会]四川成渝:第四届董事会第四十次会议决议公告

2011/11/22 | 作者:中国高速 | 浏览量:540 | 评论:0
 
证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:临2011-028 

四川成渝高速公路股份有限公司 

第四届董事会第四十次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 



四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届
董事会第四十次会议于2011年11月21日上午九时正以现场及通讯表决相结合
方式召开。会议通知已于2011年11月7日以书面形式发出。会议由董事长唐勇
先生主持,出席会议的董事应到12人,实到12人。公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过出席会议的董
事有效表决,会议审议通过了如下议案: 

一、关于投资遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目及相关事宜的议案 

项目概况: 

遂宁至广安高速公路(“遂广高速”)设计总长约96.821公里,其中四车道
路段约93.712公里,六车道路段约3.109公里;遂宁至西充高速公路(“遂西高
速”)设计总长约65.85公里,全线四车道。两条高速公路总长合计约162.671
公里。依据招标文件提供的投资估算额,遂广、遂西高速投资估算分别约为人民
币70.71亿元及46.71亿元,共计约人民币117.42亿元。而目前,根据四川发改
委委托四川省工程咨询研究院对招标文件提供的《遂宁至广安高速公路工程可行
性研究报告》、《遂宁至西充高速公路工程可行性研究报告》的评估,项目投资估
算总额调整为122.84亿元。投资总额将以相关政府行政主管部门核准的总额为


准。经四川省人民政府批准,项目采用BOT模式运作,工程计划于2012年全面
开工,工期约为3年,经营收费期为29年336天,收费期的起始时间由项目收
费批复文件确定。本公司拟设立项目公司负责项目的资金筹措、建设实施、运营
管理、养护维修和移交。关于融资方案,本公司初步确定采用项目资本金和间接
融资的方式筹集本项目的建设资金,其中项目投资估算总额的30%为项目资本
金,其余70%通过银行贷款等方式筹措。 

决议事项: 

1、批准及/或确认本公司参与遂广、遂西高速项目(以下简称“本项目”)
的投标、筹备等相关工作和安排,并建议提交本公司股东大会审议及批准给予本
公司董事会在法律容许下,且在本项目经政府有权部门批复的投资概算内最大程
度的一般性授权投资运作本项目; 

2、批准本公司按相关法律法规以成立分公司、子公司或合资公司等合法方
式(以下统称“项目公司”),筹备、建设、运营、管理、移交本项目; 

3、批准本公司或项目公司,在依法报中国政府有关部门批准(如需)后,
向银行或其他金融机构申请本项目投资概算内的贷款或其他融资资金,提供所需
担保(包括但不限于以本项目收费权作为质押)以取得本项目的资金; 

4、批准本公司或项目公司按照中国政府有关行政主管机关的批准,依法不
时调整本项目的投资概算; 

5、批准本公司任何三名董事组成的董事小组在其绝对酌情认为适当或权宜
且符合本公司利益情况下,与本项目的招标人、合资格战略合作者或其他相关人
士商议、制定、签署、修改、补充和执行与本项目有关的所有文件(包括但不限
于本项目的投资协议、特许经营权合同、合作协议、建筑施工协议、贷款协议、
抵押协议等,以下统称“项目交易文件”)和进行一切所需事宜和行动,以及授
权其对该等项目交易文件内容作出修订; 

6、批准授权本公司任何董事、董事会秘书按照上海交易所及香港交易所的
要求,代表本公司草拟、制定、签署及刊发与本项目有关的公告、通函和其他相
关文件。此外,批准和确认本公司依法选聘本项目所需的中介机构(包括但不限


于财务顾问、律师及交通流量顾问等)及授权任何一名董事确定关于该等中介机
构的聘用条款及代表本公司签定、修改及/或终止相关聘用协议。 

表决结果:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。 

二、关于筹备二○一二年第一次临时股东大会的议案 

表决结果:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。 



第一项议案须提交公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。 



特此公告。 





四川成渝高速公路股份有限公司董事会 

二○一一年十一月二十一日 
 

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