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福建发展高速公路股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

2011/12/27 | 作者:highadmin | 浏览量:519 | 评论:0
 
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  福建发展高速公路股份有限公司(以下简称"公司")于2011年12月16日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2011年12月26日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  经全体董事认真审议,会议以通讯表决方式通过了《福建发展高速公路股份有限公司内部控制手册》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  为进一步提升公司风险防范能力,提高公司的运行效率,遵循《企业内部控制基本规范》,公司对内部控制进行记录并编制本《内部控制手册》,作为评价内部控制有效性的依据。公司以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》中的内部控制框架作为评估公司内部控制有效性的架构,从内部环境、风险评估、控制活动、信息和沟通以及内部监督等五个方面记录和评价内部控制。董事会同意《内部控制手册》的内容,《内部控制手册》将于2012年1月1日起开始施行,内部控制手册所记录的内部控制适用于公司及其子公司、分公司等。
  特此公告。
  福建发展高速公路股份有限公司
  董 事 会
  二〇一一年十一月二十五日

 

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