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楚天高速:第四届董事会第十四次会议决议公告

2012/03/24 | 作者:中国高速 | 浏览量:517 | 评论:0
 

湖北楚天高速公路股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四

次会议于 2012 年 3 月 23 日上午 9:00 时以传真方式召开,本次会议的通知及会

议资料于 2012 年 3 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由

董事长祝向军先生召集,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定,会议审议并通过以下决议:

审议通过了《关于公司内部控制体系建设实施工作方案的议案》(同意 9 票,

反对 0 票,弃权 0 票)。

上述工作方案详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十三日

 

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