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河南中原高速公路股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告我的搜狐

2012/03/31 | 作者:中国高速 | 浏览量:570 | 评论:0
 
证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2012-004

  河南中原高速公路股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2012年3月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2012年3月28日以专人或电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长关健先生主持,会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。

  本次会议审议通过《关于制定公司﹤内部控制规范实施工作方案﹥》的议案。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  有关公司《内部控制规范实施工作方案》将在公告日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司董事会
 

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