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华北高速公路股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

2012/06/08 | 作者:中国高速 | 浏览量:662 | 评论:0
 
 证券代码:000916 股票简称:华北高速 编号:2012—11

  华北高速公路股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华北高速公路股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年6月1日以传真、电子邮件或送达方式通知,本次会议于2012年6月6日以通讯表决方式召开。公司董事共14名,实际行使表决权董事14名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权审议通过了关于召开公司2011年年度股东大会的议案。

  经本次会议审议,定于2012年6月28日上午10时在公司四层会议室召开公司2011年年度股东大会,会议审议事项如下:

  (一)审议2011年董事会工作报告,并听取公司独立董事《2011年度独立董事述职报告》;

  (二)审议2011年监事会工作报告;

  (三)审议2011年财务决算报告;

  (四)审议2011年利润分配预案;

  经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2011年度母公司净利润246,211,982.16元。根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金24,621,198.22元,加上年初未分配利润628,243,410.76元,减去2011年已分配2010年度利润87,200,000.00元,本年度累计可供分配利润762,634,194.70元。

  2011年度利润分配采取派发现金股利的方式:以2011年末总股本1,090,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),公司共分配现金股利87,200,000.00元,剩余未分配利润675,434,194.70元,结转下一年度。

  (五)审议2012年财务预算报告;

  (六)审议2011年年度报告正文及摘要;

  (七)审议续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年审计机构,2012年度审计费用为45万元;

  (八)审议聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年内部控制审计机构,2012年度审计费用为20万元。

  上述提案已分别由公司第五届董事会第九次会议、第十次会议、和第五届监事会第六次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

  华北高速公路股份有限公司董事会

  二○一二年六月六日

  证券代码:000916 股票简称:华北高速 编号:2012—12

  华北高速公路股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人:公司董事会。

  2、公司第五届董事会第十二次会议审议通过了关于召开公司2011年年度股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法规文件和《公司章程》的规定。

  3、会议召开日期和时间:2012年6月28日上午10时

  4、会议召开方式:现场记名投票表决方式

  5、出席对象:

  (1)截至2012年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  6、会议地点:公司四层会议室。

  二、会议审议事项

  本次会议审议的提案由公司第五届董事会第九次会议、第十次会议和第五届监事会第六次会议审议通过后提交,上述提案已分别刊登在2012年3月27日、4月26日的中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上,程序合法,资料完备。

  本次会议审议事项如下:

  1、审议2011年董事会工作报告,并听取公司独立董事《2011年度独立董事述职报告》;

  2、审议2011年监事会工作报告;

  3、审议2011年财务决算报告;

  4、审议2011年利润分配预案;

  经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2011年度母公司净利润246,211,982.16元。根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金24,621,198.22元,加上年初未分配利润628,243,410.76元,减去2011年已分配2010年度利润87,200,000.00元,本年度累计可供分配利润762,634,194.70元。

  2011年度利润分配采取派发现金股利的方式:以2011年末总股本1,090,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),公司共分配现金股利87,200,000.00元,剩余未分配利润675,434,194.70元,结转下一年度。

  5、审议2012年财务预算报告;

  6、审议2011年年度报告正文及摘要;

  7、审议续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年审计机构,2012年度审计费用为45万元;

  8、审议聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年内部控制审计机构,2012年度审计费用为20万元;

  三、会议登记方法

  1、个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2012年6月21日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记。

  2、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记。

  3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2012年6月21日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记。

  4、登记时间

  2012年6月26日

  上午8:30-11:30 下午1:00-4:30

  股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

  5、登记地点

  北京市经济技术开发区东环北路9号本公司董事会秘书办公室

  邮政编码:100176

  四、其他

  1、会议咨询:公司董事会秘书办公室

  联系电话:010-58021227

  传真:010-58021229

  2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  特此公告。

  华北高速公路股份有限公司公司董事会

  二○一二年六月六日

  附件:授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席华北高速公路股份有限公司2011年年度股东大会,并按照本人意见代理行使表决权。

  序号

  议案内容

  表决意见

  备 注

  同 意

  反 对

  弃 权

  1

  审议2011年董事会工作报告。

  2

  审议2011年监事会工作报告。

  3

  审议2011年财务决算报告。

  4

  审议2011年利润分配预案。

  5

  审议2012年财务预算报告。

  6

  审议2011年年度报告正文及摘要。

  7

  审议续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年审计机构,2012年度审计费用为45万元。

  8

  审议聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年内部控制审计机构,2012年度审计费用为20万元。

  股东名称:

  股东帐号:

  持股数:

  法定代表人(签名):

  被委托人(签名):

  身份证号码:

  委托日期:

  附注:

  1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
 

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