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江苏宁沪高速公路股份有限公司二○一一年度股东周年大会决议

2012/06/20 | 作者:中国高速 | 浏览量:734 | 评论:0
 

宁沪高速(5.80,0.05,0.87%)股票代码:600377编号:临2012-007

  江苏宁沪高速公路股份有限公司

  二○一一年度股东周年大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  江苏宁沪高速公路股份有限公司(“本公司”)于2012年06月19日(星期二)上午9:00时在江苏省南京市马群大道6号本公司1号楼3楼会议室召开了2011年度股东周年大会(“股东大会”), 本公司股份总数为5,037,747,500股,出席本公司股东大会的股东及股东授权委托代表人有8人,亲自出席本公司股东大会的股东、股东授权委托代表人及机构股东授权代表所代表的有表决权的股份数目为4,133,921,650股,占本公司总股本约82.06%;详情如下表:

  9

  监事换届

  (1)

  批准常青先生担任本公司监事,并批准本公司与常先生签订委聘书,任期自2011年度股东周年大会日起至2014年度股东周年大会召开日止;

  内资股:3,363,880,710

  外资股:761,275,161

  99.788

  内资股:

  外资股:8,765,779

  0.212

  内资股:

  外资股:

  0

  通过

  (2)

  批准孙宏宁先生担任本公司监事,并批准本公司与孙先生签订委聘书,任期自2011年度股东周年大会日起至2014年度股东周年大会召开日止;

  内资股:3,363,880,710

  外资股:679,971,262

  97.821

  内资股:

  外资股:90,069,678

  2.179

  内资股:

  外资股:

  0

  通过

  (3)

  批准胡煜女士担任本公司监事,并批准本公司与胡女士签订委聘书,任期自2011年度股东周年大会日起至2014年度股东周年大会召开日止;

  内资股:3,363,880,710

  外资股:679,971,262

  97.821

  内资股:

  外资股:90,069,678

  2.179

  内资股:

  外资股:

  0

  通过

  本公司邵莉女士、严师民先生经过本公司职工代表大会选举为新一届监事会职工监事。

  10

  批准本公司附属公司江苏广靖锡澄高速公路有限公司对江苏沿江高速公路有限公司长期股权投资,确认参与沿江高速增资扩股的方案。确认增资扩股参考沿江高速公司现有实收资本人民币2,100,000,000元和评估沿江高速截止2011年12月31日资产价值计算,按1:1.4662的比率,广靖锡澄高速出资人民币146,620万元,进入注册资本人民币100,000万元,占沿江高速公司扩大后注册资本32.26%,进入资本公积人民币46,620万元;

  内资股:621,301,885

  外资股:767,174,940

  99.794

  内资股:

  外资股:2,866,000

  0.206

  内资股:

  外资股:

  0

  通过

  11

  批准本公司发行规模不超过人民币20亿元的短期融资券,授权钱永祥董事处理相关发行事宜,周年股东大会批准日起一年内发行;

  内资股:3,363,880,710

  外资股:770,040,940

  100

  内资股:

  外资股:

  0

  内资股:

  外资股:

  0

  通过

  本次股东大会以特别决议案方式审议通过了以下议案:

  12

  将《公司章程》中原9.6(五)本公司召开股东大会的地点为:中国南京市马群街238号;

  现修改为9.6(五)本公司召开股东大会的地点为本公司住所地或董事会指定的地点。

  内资股:3,363,880,710

  外资股:770,040,940

  100

  内资股:

  外资股:

  0

  内资股:

  外资股:

  0

  通过

  本次股东大会由本公司董事会召集,公司过半数董事推选董事陈祥辉先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  本公司在任董事11人,出席9人(董事杨根林先生因公务未能出席此次会议,董事张永珍女士因身体不适未能出席此次会议);公司在任监事5人,出席5人;公司高管及董事会秘书出席此次会议。

  二、提案审议情况如下表

  议案

  序号

  议案

  内容

  赞成

  票数

  赞成

  比例

  反对

  票数

  反对

  比例

  弃权

  票数

  弃权

  比例

  是否

  通过

  本次股东大会以普通决议案方式审议通过了以下议案:

  1

  批准本公司截至2011年12月31日止年度的董事会报告书;

  内资股:3,363,880,710

  外资股:770,040,940

  100

  内资股:

  外资股:

  0

  内资股:

  外资股:

  0

  通过

  2

  批准本公司截至2011年12月31日止年度的监事会报告书;

  内资股:3,363,880,710

  外资股:770,040,940

  100

  内资股:

  外资股:

 


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