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安徽皖通科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

2012/06/26 | 作者:中国高速 | 浏览量:607 | 评论:0
 

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2012-034

  安徽皖通科技股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会年第十七次会议于2012年6月25日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2012年6月13日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长王中胜先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

  审议通过《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》

  公司拟将部分超募资金3000万元用于补充流动资金。

  本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

  《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》详见2012年6月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);独立董事《关于使用超募资金补充流动资金的独立意见》、保荐机构国元证券股份有限公司《关于安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金超募部分补充流动资金的保荐意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  安徽皖通科技股份有限公司

  董事会

  2012年6月25日

  证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2012-035

  安徽皖通科技股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2012年6月25日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2012年6月13日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席张汀先生主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

  审议通过《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》

  公司拟将部分超募资金3000万元用于补充流动资金。

  本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

  《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》详见2012年6月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);独立董事《关于使用超募资金补充流动资金的独立意见》、保荐机构国元证券股份有限公司《关于安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金超募部分补充流动资金的保荐意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  安徽皖通科技股份有限公司

  监 事 会

  2012年6月25日

  证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2012-036

  安徽皖通科技股份有限公司

  关于使用部分超募资金补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会(证监许可[2009]1355号)文核准,于2009年12月23日向社会公开发行人民币普通股(A股)1,400万股,实际募集资金总额人民币378,000,000.00元,扣除发行费用人民币33,497,830.67元后,募集资金净额为人民币344,502,169.33元,超额募集资金人民币:199,022,169.33元。天健正信会计师事务所有限公司已于2009年12月28日对公司首次公开发行股份的资金到位情况进行了审验,并出具了天健正信验字[2009]第1-044号《验资报告》。

  截至2011年12月31日,本公司已经累计使用募集资金21,565.16万元(其中:募集资金使用9,207.16万元、超募资金使用12,358.00万元),尚未使用超额募集资金余额7544.22万元。

  为满足公司业务的发展需要,提高募集资金使用效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《中小企业版上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及本公司制定的《募集资金使用管理办法》等制度,2012年6月25日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过将公司部分超募资金3000万元用于补充流动资金,现将有关事项公告如下:

  一、本次使用剩余超募资金补充流动资金的必要性

  1、由于公司业务规模扩大、开工项目增多,因此对流动资金的占用增大,需要补充流动资金;

  2、由于公司加大了省外市场的开拓力度,投标项目增加,截至目前公司的投标保证金总额累计已达7200万元,也对流动资金提出了更高的需求。

  二、补充3000万元流动资金的使用计划

  编号

  类别

  资金金额(万元)

  备注

  1

  投标保证金

  1000.00

  2

  新开工项目

  2000.00

  合计

  3000.00

  三、公司承诺事项

  公司承诺:最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  四、独立董事意见

  公司独立董事对上述事项进行核查后,发表了如下独立意见:“上述方案的实施符合维护公司发展利益的需要,提高了超募资金的使用效率,从而提高公司的经营效益,符合维护股东利益最大化的需要。从内容和程序上,上述方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《中小企业版上市公司规范运作指引》以及《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定要求。符合《安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行招股说明书》中关于超募资金使用的表述:“本次发行所募集资金若超过投资项目投资需求,超过部分将用于补充公司流动资金”。

  我们认为,公司使用部分超募资金补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司使用超募资金3000万元补充流动资金的使用计划。”

  五、监事会意见

  第二届监事会第十三次会议对该事项核查后,发表意见:同意使用超募资金3000.00万元用于补充流动资金。

  六、保荐机构意见

  保荐机构国元证券股份有限公司经核查后认为:“随着公司上半年业务的扩大、新开工项目增多、投标项目增加,公司需要补充流动资金满足经营的需要。公司超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;皖通科技上述募集资金使用履行了董事会审议等相关审批程序,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《中小企业版上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。”

  本保荐机构同意公司本次使用部分超募资金补充流动资金。

  公司《安徽皖通科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》、《安徽皖通科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》详见2012年6月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);独立董事《关于使用超募资金补充流动资金的独立意见》、保荐机构国元证券股份有限公司《关于安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金超募部分补充流动资金的保荐意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  安徽皖通科技股份有限公司

  董事会

  2012年6月25日

  证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2012-037

  安徽皖通科技股份有限公司

  关于项目中标的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建省福州福永高速公路有限责任公司于2012年6月21日发布了“福州至永泰高速公路交通机电工程监控、收费、通信系统供货与安装合同招标评标结果”的公示,安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“本公司”)为该项目E1标段的拟中标单位。现将招标结果公示的有关内容公告如下:

  1、公示媒体:福建省交通运输厅(http://www.fjjt.gov.cn)。

  2、招标人及项目名称:

  招标人:福州福永高速公路有限责任公司。

  项目名称:福州至永泰高速公路交通机电工程监控、收费、通信系统供货与安装合同E1合同段。

  3、拟中标人:安徽皖通科技股份有限公司。

  4、合同金额:本公司本次拟中标项目的合同金额预计在人民币62,512,213.00元,具体合同金额及项目执行期限等情况以签订的正式合同内容为准。

  5、公示期:公示期为公示之日起连续10天,公示时间为2012年6月21日至2012年6月30日。

  6、风险提示:由于目前尚处于公示期,本公司能否获得此次招标

  的《中标通知书》并签订正式合同,尚存在一定的不确定性。

  7、若本公司能够签订正式合同并顺利实施,将对本公司经营业绩产生较为积极的影响。本项目合同金额预计62,512,213.00元,公司公司2011年度经审计的主营业务收入474,603,333.41元,该项目合同金额占公司2011年度经审计的主营业务收入的13.17%。

  8、本公司若收到此次招标的《中标通知书》及签订正式合同,将及时公告项目中标的有关情况和合同签订的有关情况。

  特此公告。

  安徽皖通科技股份有限公司董事会

  2012年6月25日

 

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