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河南中原高速公路股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

2012/10/12 | 作者:中国高速 | 浏览量:630 | 评论:0
 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2012年10月11日以通讯表决方式召开,会议通知已于2012年9月29日以专人或电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长关健主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决,审议通过《关于向河南英地置业有限公司提供借款的议案》。

同意公司向公司控股子公司河南英地置业有限公司(公司持有其98.175%的股权,简称“英地置业”)提供借款人民币20,000万元,用于英地置业天骄华庭二期项目建设资金周转,该项借款期限三个月,借款利息或资金使用费按中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%计算,按借款实际使用天数计息,英地置业可根据资金情况提前还款。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2012年10月11日

 

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