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皖通高速:2012年第二次临时股东大会决议公告

2012/10/15 | 作者:中国高速 | 浏览量:549 | 评论:0
 

股票代码:600012股票简称:皖通高速编号:临 2012-18

债券代码:122039债券简称:09 皖通债

安徽皖通高速公路股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况;

●本次会议召开前无补充议案的情况。

一、会议召开和出席情况

安徽皖通高速公路股份有限公司(“本公司”)于 2012 年 10 月 12 日(星期

五)上午 10:00 在安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室以现场会议方

式召开了 2012 年第二次临时股东大会(“股东大会”)。

本公司股份总数为 1,658,610,000 股,有表决权股份的总数为 1,658,610,000

股。出席及委托出席本次股东大会并登记表决的股东代表和股东代理人共有 7

名,代表股份总数 1,100,082,049 股,占公司有表决权股份总数的 66.33%,详

情如下:

出席会议的股东和代理人人数7名

其中:内资股股东人数6名

外资股股东人数1名

所持有表决权的股份总数1,100,082,049 股

1

其中:内资股股东持有股份总数876,534,871 股

外资股股东持有股份总数223,547,178 股

占公司有表决权股份总数的比例66.33%

其中:内资股股东持股占股份总数的比例52.85%

外资股股东持股占股份总数的比例13.48%

因本次股东大会议案涉及关联交易,与关联交易有利益冲突的安徽省高速公路

控股集团有限公司及其联系人对所有议案均回避表决。安徽省高速公路控股集团有

限公司持有的 518,581,000 股本公司股份不计入出席本次会议总有效表决权的股份

总数。

本次会议由本公司董事会召集,由董事长周仁强先生主持。所有议案均以记名

投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

本公司在任董事 9 人,全体董事均出席了会议;本公司在任监事 3 人,全体监事均

出席了会议;公司董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

另外,公司律师和会计师出席了本次会议。

二、会议审议情况

会议以普通决议案方式审议通过了以下议案:

1、批准关于安徽宁宣杭高速公路投资有限公司增资扩股的关联交易的议案;

2、批准关于向安徽省高速公路控股集团提供路段委托管理的关联交易的议案;

3、批准关于向安徽省高速公路控股集团等单位提供皖通高科技产业园区房屋租

赁的关联交易的议案.

本次股东大会对上述议案的表决结果如下:

2

议案非关联股东所持有赞成非关联股东所持反对非关联弃权非关联股东

序号效表决权所投赞成比例有效表决权所投比例股东所比例所持有效表决

票数反对票数持有效权投票总数

表决权

所投弃

权票数

1、580,101,04999.76%1,400,0000.24%00%581,501,049

内资股:内资股:0内资股:

357,953,871外资股:0

外资股:1,400,000外资股:

222,147,1780

2、564,486,26999.74%1,482,0000.26%00%565,968,269

内资股:内资股:0内资股:

357,953,871外资股:0

外资股:1,482,000外资股:

206,532,3980

3564,486,26999.74%1,482,0000.26%00%565,968,269

内资股:内资股:0内资股:

357,953,871外资股:0

外资股:1,482,000外资股:

206,532,3980

安徽省高速公路控股集团有限公司对上述三个议案均回避表决。表中数据均为

出席会议的非关联股东所持有效表决股份数的投票数据。议案一、二、三已获出席

会议的非关联股东所持有效表决权的超过一半票数赞成,获正式通过为普通决议案。

有关上述议案的详情,可参阅本公司《2012 年第二次临时股东大会会议资

料》或本公司于 2012 年 8 月 21 日的公告。上述公告或会议资料已在《上海证券

报》、《中国证券报报》及/或上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和

香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)披露。

本次会议无增加、否决或变更议案之情况。

三、律师见证情况

3

本次股东大会由安徽高速律师事务所宋小林律师和胡剑律师出席会议现场见

证,并出具了法律意见书。其结论性的意见为:公司本次股东大会的召集和召开程

序、出席大会的人员资格及其表决程序合法有效。

四、备查文件:

1、本公司 2012 年第二次临时股东大会决议;

2、安徽高速律师事务所关于本次会议的法律意见书。

特此公告

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

二 O 一二年十月十二日

 

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