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楚天高速:2012年第一次临时股东大会决议公告

2012/10/19 | 作者:中国高速 | 浏览量:745 | 评论:0
 
 公告日期:2012-10-19

  证券简称:楚天高速证券代码:600035 公告编号:2012-015

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  2012 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的

  任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 10

  月 18 日上午 9:30 时在武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 5 楼会议室召开。出席会议

  的股东及授权代表共 2 人,代表公司股份 590567567 股,占公司总股本的

  63.39%。会议由公司董事会召集,由肖跃文先生主持,部分董事、监事和高级管

  理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议:

  一、审议通过了《关于调整部分董事的议案》;

  因工作变动原因,祝向军、谭石海、周旭先生申请辞去公司董事职务。会议

  以累计投票制选举王南军、叶强筠、俞礼海先生为公司董事,任期与本届董事会

  相同。

  上述人员的投票结果均为:同意 590567567 股,占出席会议有表决权股份

  数的 100%;反对 0 股、占出席会议有表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会

  议有表决权股份数的 0%。

  二、审议通过了《关于调整部分监事的议案》。

  因工作变动原因,李黎杰先生申请辞去公司监事职务。会议以累计投票制选

  举张晴女士、兰国光先生为公司监事,任期与本届董事会相同。

  上述人员的投票结果均为:同意 590567567 股,占出席会议有表决权股份数

  的 100%;反对 0 股、占出席会议有表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议

  有表决权股份数的 0%。

  本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国藩、白明旭律师现场见证,认为本

  次股东大会的召集、召开程序,出席人员资格,表决程序,均符合法律、法规及

  公司章程的规定,表决结果合法有效。

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  二〇一二年十月十八日(交易所)
 

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