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河南中原高速公路股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

2013/08/14 | 作者:中国高速 | 浏览量:557 | 评论:0
 

证券代码:600020 证券简称:中原高速(600020,股吧)公告编号:临2013-032

  河南中原高速公路股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2013年8月12日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2013年8月1日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人。会议由董事长金雷先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会董事经审议、表决,通过以下决议:

  一、审议通过公司2013年半年度报告及其摘要。

  表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

  二、审议通过《关于聘任、解聘公司高级管理人员的议案》。

  同意聘任秦建军先生、段永灿先生、郭本锋先生为公司副总经理,王继东女士为公司总会计师(财务负责人),解聘王继东女士公司财务总监职务。

  表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

  以上聘任人员个人简历附后。

  公司全体独立董事对本次聘任、解聘公司高级管理人员事项发表以下独立意见:1、公司本次高级管理人员的提名、董事会审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;2、经审阅拟聘人员的履历等材料,我们认为以上高级管理人员具备《公司法》、《公司章程》规定的任职资格,符合与其行使职权相适应的任职条件;3、同意董事会对以上高级管理人员的聘任、解聘事项。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司董事会

  2013年8月12日

  个 人 简 历

  秦建军简历

  秦建军:生于1965年7月,男,中国籍,中共党员,工学硕士,教授级高级工程师。2002年2月至2003年9月任西南绕城高速公路董事、副总经理;2003年9月至2005年6月任郑州市路桥建设集团有限责任公司董事、副总经理;2005年6月至2007年12月任河南中原黄河公路大桥有限责任公司董事、总经理;2007年7月至2007年12月任中原大桥分公司总经理;2007年12月至今任郑漯改扩建项目部总经理、党总支副书记;2007年12月至2010年5月任郑漯分公司党委书记;2009年5月至今任漯驻改扩建工程项目部总经理、党总支副书记;2010年5月至2012年11月任郑漯分公司总经理;2012年11月至2013年6月任中原高速总经理助理、漯驻改扩建项目部总经理、党委副书记;2013年6月至今任漯驻改扩建项目部总经理、党委副书记。

  段永灿简历

  段永灿:生于1964年9月,男,中国籍,中共党员,研究生学历,高级工程师。1987年8月至1999年10月在河南交通公路工程局一处;1999年10月至2004年3月任河南公路工程局一处副处长;2004年3月至2005年3月任中原高速养护部副经理;2005年3月至2005年10月任中原高速郑漯改扩建项目部副总经理;2005年10月至2011年12月任中原高速商丘分公司总经理;2009年5至2011年12月兼任中原高速郑民分公司党总支书记;2011年12至2013年6月任中原高速公路郑开分公司总经理;2013年6月至今任郑民分公司总经理。

  郭本锋简历

  郭本锋先生,1964年10月出生,1987年7月毕业于中南财经大学会计系财务会计专业,大学本科,高级国际财务管理师。曾任交通部财会司科员、副主任科员、主任科员,华建交通经济开发中心资金部副经理、经理,国家资本金托管部经理,项目管理部经理,福建厦漳大桥有限公司财务总监,河南中原高速公路股份有限公司、湖北楚天高速(600035,股吧)公路股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司董事,山东高速(600350,股吧)公路股份有限公司监事。2012年1月至2013年3月,在国务院国有资产监督管理委员会研究局(协会办)挂职调研员。现任中国公路学会高速公路运营管理分会副秘书长(主持工作)。

  王继东简历

  王继东:生于1976年12月,女,中国籍,中共党员,硕士研究生(在读),高级会计师。1994年7月至2000年12月在郑州黄河大桥管理处工作;2001年至2003年7月在河南中原高速公路股份有限公司郑州黄河公路大桥分公司工作;2003年8月至2007年1月在公司财务会计部工作;2007年1月至2009年4月任公司会计结算部副经理,2009年5月至2013年6月任公司会计结算部经理,2010年11月至今任公司财务总监

 

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