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安徽皖通高速公路股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

2014/08/25 | 作者:中国高速 | 浏览量:536 | 评论:0
 

安徽皖通高速公路股份有限公司
  Anhui Expressway Company Limited
    (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)




                   600012
    (香港联交所股份代码:0995)



      2014 年半年度报告



       2014 年 8 月 22 日
                              重要提示


   一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内
容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。


   二、公司全体董事出席董事会会议。


   三、公司半年度财务报告乃按中国企业会计准则和香港会计准则编制的未经
审计的经营业绩,经本公司审核委员会审阅。


   四、公司董事长周仁强先生、董事副总经理谢新宇先生声明:保证本半年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。


   五、董事会建议不派发截止 2014 年 6 月 30 日止 6 个月的中期股息(2013
年中期:无),也不实施资本公积金转增股本方案。


   六、本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅第四节董事
会报告。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的
承诺。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。


   七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。


   八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。




                                    2
                              目录
第一节 释义 ....................................................... 4
第二节 公司简介 ................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................... 8
第四节 董事会报告 ................................................ 11
第五节 重要事项 .................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 ........................................ 36
第七节 优先股相关情况 ............................................ 41
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ........................ 42
第九节 财务报告 .................................................. 45
第十节 备查文件 .................................................. 46




                                 3
                安徽皖通高速公路股份有限公司 2014 年半年度报告



                              第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
                                                   安徽皖通高速公路股份有限
“本公司”、“公司”                  指
                                                   公司
                                                   本公司、附属公司与联营公司
“本集团”                            指
                                                   合称本集团
                                                   安徽省高速公路控股集团有
                                                   限公司(即原安徽省高速公路
“总公司”、“安徽高速集团”          指
                                                   总公司),两者为同一企业法
                                                   人
“上交所”                            指            上海证券交易所
“香港联交所”                        指            香港联合交易所有限公司
                                                   招商局华建公路投资有限公
“华建中心”、“招商局华建”          指            司(即原华建交通经济开发中
                                                   心)
“宣广公司”                          指            宣广高速公路有限责任公司
“高速传媒”                          指            安徽高速传媒有限公司
                                                   安徽新安金融集团股份有限
“新安金融”                          指
                                                   公司
                                                   安徽宁宣杭高速公路投资有
“宁宣杭公司”                        指
                                                   限公司
                                                   宣城市广祠高速公路有限责
“广祠公司”                          指
                                                   任公司
“皖通典当”                          指            合肥皖通典当有限公司
                                                   合肥市皖通小额贷款有限公
“皖通小贷”                          指
                                                   司
“华泰集团”                          指            合肥华泰集团股份有限公司
                                                   宣城市交通投资有限公司(即
“宣城交投”                          指            原宣城市高等级公路建设管
                                                   理有限公司)
                                                   宁宣杭高速公路宣城至宁国
“宣宁高速公路”                      指
                                                   段
                                                   安徽皖通高速公路股份(香
“香港子公司”                        指
                                                   港)有限公司




                                      4
                    安徽皖通高速公路股份有限公司 2014 年半年度报告



                               第二节 公司简介

一、 公司信息
公司的中文名称                                  安徽皖通高速公路股份有限公司
公司的中文名称简称                              皖通高速
公司的外文名称                                  Anhui Expressway Company Limited
公司的外文名称缩写                              Anhui Expressway
公司的法定代表人                                周仁强

二、 联系人和联系方式
                                董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                 韩榕                                  丁瑜
联系地址                 安徽省合肥市望江西路 520 号           安徽省合肥市望江西路 520 号
                                                              0551-63738923 、 63738922 、
电话                     0551-65338697
                                                              63738989
传真                     0551-65338696                         0551-65338696
电子信箱                 wtgs@anhui-expressway.net             wtgs@anhui-expressway.net

三、 基本情况变更简介
公司注册地址                                    安徽省合肥市望江西路 520 号
公司注册地址的邮政编码                          230088
公司办公地址                                    安徽省合肥市望江西路 520 号
公司办公地址的邮政编码                          230088
公司网址                                        http://www.anhui-expressway.net
电子信箱                                        wtgs@anhui-expressway.net

四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称           《中国证券报》、《上海证券报》
                                    http://www.sse.com.cn
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
                                    http://www.hkex.com.hk
网址                                 http://www.anhui-expressway.net
                                    上海市浦东南路 528 号上海证券交易所
                                    香港皇后大道东 183 号合和中心 46 楼香港
公司半年度报告备置地点
                                    证券登记有限公司
                                    安徽省合肥市望江西路 520 号公司本部

五、 公司股票简况
                              公司股票简况
股票种类       股票上市交易所       股票简称                股票代码     变更前股票



                                          5
                   安徽皖通高速公路股份有限公司 2014 年半年度报告



                                                                      简称
  A股      上海证券交易所               皖通高速             600012     —
           香港联合交易所有限
  H股                                   安徽皖通              0995     —
           公司


六、 公司报告期内的注册变更情况
    公司报告期内注册情况未变更。


七、公司简介


   安徽皖通高速公路股份有限公司([本公司])于 1996 年 8 月 15 日在中华人民
共和国([中国])安徽省注册成立,目前注册资本为人民币 165,861 万元。


   本公司主要从事收费公路之经营和管理及其相关业务。


   本公司为中国第一家在香港上市的公路公司,亦为安徽省内唯一的公路类上市
公司。1996 年 11 月 13 日本公司发行的 H 股在香港联合交易所有限公司上市(代码:
0995)。2003 年 1 月 7 日本公司发行的 A 股在上海证券交易所上市(代码:600012)。


   本公司的核心业务是收费公路的投资、建设、营运和管理,本公司拥有合宁高
速公路(G40 沪陕高速合宁段)、205 国道天长段新线、高界高速公路(G50 沪渝高
速高界段)、宣广高速公路(G50 沪渝高速宣广段)、广祠高速公路(G50 沪渝高速
广祠段)、宁淮高速公路天长段、连霍公路安徽段(G30 连霍高速安徽段)和宁宣杭
高速公路之宣城至宁国段等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。截至 2014
年 6 月 30 日,本公司管理的营运公路里程已达 484 公里,总资产约人民币 12,645,287
千元。




                                         6
                                     安徽皖通高速公路股份有限公司 2014 年半年度报告




               截至 2014 年 6 月 30 日,本公司、附属公司与联营公司(本集团)的架构:


      安徽省高速公路控股集团有限公       招商局华建公路投资有限公司         其他 A 股股东 14.28%   H 股股东 29.72%
      司 31.63%                          24.37%




                                          安徽皖通高速公路股份有限公司




合宁    205      连霍      宁淮       高界
高速   国道      公路      高速       高速      宣广      高速       新安       宁宣杭      广祠     皖通      皖通   香港
公路   天长    安徽段      公路       公路      公司      传媒       金融       公司        公司     典当      小贷   子公司
100%   段新    100%      天长段       100%     55.47%     38%       16.67%        51%      55.47%   71.43%     10%    100%
        线              100%
      100%




                                                           7
                       安徽皖通高速公路股份有限公司 2014 年半年度报告



                       第三节 会计数据和财务指标摘要

     一、按中国会计准则编制之主要会计数据和财务指标(未经审计)


     (一) 主要会计数据
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                                 本报告期比上
        主要会计数据                本报告期(1-6 月)           上年同期
                                                                               年同期增减(%)
营业收入                       &n

 

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